В Одесі правоохоронці розкрили міжнародну шахрайську мережу, що займалася фальшивими інвестиціями. Злочинці створювали видимість успішного бізнесу, залучаючи інвесторів, чиї кошти вони переводили на криптогаманці і витрачали. Постраждалі, серед яких є іноземці, понесли мільйонні збитки. Підозрюваним загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.
Співробітники управління по боротьбі з кіберзлочинністю в Одеській області разом зі слідчими ГУНП в Одеській області виявили організовану злочинну групу, яка реалізовувала масштабну шахрайську схему через фальшиві інвестиційні платформи.
Злочинці створювали сайти неіснуючих фірм, періодично змінюючи їх назви для конспірації, де розміщували неправдиву інформацію про нібито успішну діяльність у арбітражі рекламного трафіку та криптовалют. Потенційним інвесторам пропонували реєстрацію особистих кабінетів, де вони могли б обрати інвестиційний план, поповнити рахунок та «отримувати дивіденди». Насправді ж, гроші одразу надходили на контролюючі гаманці учасників шахрайської схеми. Після досягнення мети, зв'язок із жертвами переривався.
Згідно з інформацією слідства, організатором «бізнесу» став 28-річний мешканець Одеси, який залучив до цього процесу групу осіб, серед яких IT-спеціаліст, що створював і адміністрував сайти вигаданих компаній, а також «дзвонарі», які контактували з потенційними жертвами. Учасники працювали як віддалено, так і з спеціально обладнаних офісів в Одесі, які виконували роль кол-центрів.
Правоохоронці виявили контрольований злочинцями криптогаманець, на який у 2024-2025 роках надійшло понад 24 млн гривень. Для конспірації фігуранти контролювали його з приватного ключа, що не належав жодному відомому сервісу чи біржі. Попередні дані свідчать, що фактична кількість потерпілих, зокрема іноземців, може перевищувати 1500 осіб, для встановлення яких потрібно провести низку слідчих дій, включаючи міжнародну співпрацю.
Для розслідування злочину була створена спільна слідча група між компетентними органами України та Казахстану. За участю спецпідрозділів НПУ, ГУНП в Одеській області та співробітників Департаменту кіберполіції Республіки Казахстан було проведено низку обшуків і вилучено докази злочинної діяльності. 
На даний момент поліцейські задокументували злочинну діяльність членів угруповання стосовно семи інвесторів з України, Казахстану, Вірменії, Киргизстану та інших країн. Загальна сума збитків для інвесторів становить 92 тисячі доларів.
У процесуальному порядку слідчі затримали восьмеро учасників угруповання, ще одного оголосили в розшук. За наявності достатніх доказів усім фігурантам висунуто підозри у заволодінні чужим майном шляхом обману, тобто шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронних обчислювальних машин у воєнний стан, в особливо великих розмірах.
Згідно з санкцією ч. 5 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України, злочинцям загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.
Розслідування триває. Процесуальне керівництво у справі здійснює Одеська обласна прокуратура.