В Одессе правоохранительные органы раскрыли международную мошенническую сеть, занимающуюся фальшивыми инвестициями. Преступники создали иллюзию успешного бизнеса, привлекая инвесторов, чьи средства переводились на криптокошельки и использовались в личных целях. Пострадавшие, среди которых есть иностранцы, понесли многомиллионные убытки. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Сотрудники управления по борьбе с киберпреступностью в Одесской области совместно с следователями ГУНП в Одесской области выявили организованную преступную группу, которая реализовывала масштабную мошенническую схему через фиктивные инвестиционные платформы.
Преступники создавали веб-сайты несуществующих компаний, периодически меняя их названия для конспирации, размещая ложную информацию о якобы успешной деятельности в арбитраже рекламного трафика и криптовалют. Потенциальным инвесторам предлагали зарегистрироваться в личных кабинетах, где они могли выбрать инвестиционный план, пополнить счет и «получать дивиденды». На самом деле средства сразу же аккумулировались на контролируемых преступниками кошельках. Достигнув своих целей, они прекращали связь с жертвами.
По данным следствия, организатором «бизнеса» стал 28-летний житель Одессы, который привлек группу лиц, среди которых IT-специалист, создававший и администрировавший сайты вымышленных компаний, а также «дозвонщики», которые контактировали с потенциальными жертвами. Участники работали как удаленно, так и из специально оборудованных офисов в Одессе, которые функционировали как колл-центры.
Правоохранители установили контролируемый мошенниками криптокошелек, на который в 2024-2025 годах поступило более 24 миллионов гривен. Для конспирации фигуранты контролировали его с помощью приватного ключа, не относящегося к каким-либо известным сервисам или биржам. Предварительные данные свидетельствуют, что фактическое число потерпевших, включая иностранцев, может превышать 1500 человек, для установления которых необходимо провести ряд следственных действий, включая международное сотрудничество.
Для раскрытия преступления была создана совместная следственная группа между компетентными органами Украины и Казахстана. С привлечением спецподразделений НПУ, ГУНП в Одесской области и сотрудников Департамента киберполиции Республики Казахстан было проведено множество обысков, изъято доказательства преступной деятельности. 
На данный момент полиция задокументировала преступную деятельность членов группировки в отношении семи инвесторов из Украины, Казахстана, Армении, Кыргызстана и других стран. Убытки для инвесторов составляют 92 тысячи долларов.
В процессуальном порядке следственные органы задержали восемь участников группировки, еще один объявлен в розыск. При наличии достаточных доказательств всем фигурантам предъявлено обвинение в завладении чужим имуществом путем обмана, а именно мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц, путем незаконных операций с использованием вычислительной техники в условиях военного положения, в особо крупных размерах.
В соответствии с санкцией ч. 5 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины, злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Расследование продолжается. Процессуальное руководство в деле осуществляет Одесская областная прокуратура.