Более 90 человек стали жертвами мошенников, понеся убытки почти в 26 миллионов гривен. Прокуратура подала обвинительное заключение в суд. Преступникам грозит до 12 лет тюремного заключения с конфискацией имущества. Сотрудники управления по борьбе с киберпреступностью в Одесской области совместно со следователями полиции раскрыли эту деятельность.
В ходе расследования полиция установила, что организатором мошеннической схемы является 28-летний житель Березовки. Он привлек к преступной деятельности своих знакомых: 55-летнего мужчину, 23-летнего юношу и 61-летнюю женщину.
С целью обмана граждан злоумышленники создали фиктивную компанию с ограниченной ответственностью под названиями «VinEco» и «Vinex Trade», которая якобы занималась инвестициями с обещанными высокими доходами.
Мошенники убеждали людей вкладывать деньги в их компанию, обещая высокие проценты, возврат средств в любое время и бонусы за привлечение новых клиентов. Они активно рекламировали свою фиктивную компанию через социальные сети, мессенджеры и личные встречи. На начальном этапе даже выплачивали некоторым вкладчикам небольшие суммы, чтобы повысить доверие и привлечь больше инвестиций.
В ходе расследования было установлено 94 пострадавших, которые стали жертвами мошенников, и общие убытки составили 25 миллионов 742 тысячи гривен. Средства поступали на электронные кошельки злоумышленников и распределялись между ними. Правоохранительные органы также установили, что организатор схемы инвестировал незаконно полученные средства в недвижимость: 5 земельных участков и 25 автомобилей, часть из которых сдавал в аренду. В общей сложности он легализовал 61 миллион гривен.
Полиция провела обыски в Одесской и Киевской областях, изъяв компьютеры, документацию, мобильные телефоны, автомобили, наличные и другое имущество. Суд наложил арест на все изъятое.
Преступники были задержаны. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога, которым они не воспользовались.
Следователи выдвинули обвинения в соответствии со статьей 190 Уголовного кодекса Украины за мошенничество, нанесящее значительный ущерб потерпевшим. За эти преступления предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Предварительное расследование завершено, дело передано в суд. Обвинение будет поддерживать Хаджибейская окружная прокуратура.
Правоохранительные органы призывают граждан не вкладывать деньги в сомнительные компании и финансовые пирамиды. Проверяйте законность их деятельности, наличие лицензий и финансовой отчетности. Схемы, подобные «VinEco» и «Vinex Trade», обещают высокие доходы, но фактически деньги распределяются между организаторами, оставляя инвесторов с убытками. Будьте осторожны и не позволяйте мошенникам обмануть себя. Если вы стали жертвой подобной схемы, обращайтесь в полицию для документирования преступных действий и защиты своих прав.